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2006年10月27日 (金曜日)

SBIのホワイト&ブラックナイト

SBIが三十数億所得隠し…国税指摘

 東証1部上場の総合金融サービス会社「SBIホールディングス」(東京都港区、北尾吉孝最高経営責任者)が、2005年3月期までの3年間に、三十数億円の所得隠しを東京国税局から指摘されていたことが分かった。業績が悪化していた取引先の不動産投資会社が保有する株式を買い取った点について、買い取り価格が不動産投資会社の利益になるよう高値に設定されており、不動産投資会社への支援だったとして「寄付金」と認定されたとみられる。追徴税額は重加算税を含め約10億円で、SBIは修正申告した。

売り買いの時期を間違えた・・・って訳ではないのか。

巨大ファンド不明朗取引
SBI申告漏れ
「白馬の騎士」で注目
 巨額の申告漏れを指摘された投資会社「SBIホールディングス」。ニッポン放送株をめぐるフジテレビとライブドアの株争奪戦では、フジテレビを助ける 「ホワイトナイト(白馬の騎士)」として名乗りを上げ、注目を集めた。だが本業の投資事業をめぐって東京国税局から、自民党参院議員との間に不明朗な株取 引があったと指摘された。SBIは修正申告に応じたが、議員は「私が設立した会社への純粋な投資行為。(公認候補となった)私との関係で、投資ではないと 認定されたなら不本意だ」と話している。

SBI所得隠しの3億数千万、小林温議員に利益供与

 総合金融サービス会社「SBIホールディングス」が東京国税局から三十数億円の所得隠しを指摘された問題で、このうち3億数千万円は、同社運営の 投資ファンドが、自民党の小林温(ゆたか)参院議員(42)が当選前に社長を務めていた会社の株式を、議員個人から高値で買い取った分だったことがわかっ た。

 購入価格が適正価格より高く、同議員への実質的な利益提供にあたるとして、課税対象の「寄付金」と認定されたという。

SBI、自民・小林氏側に3億数千万円の資金 国税指摘

 関係者によると、小林氏が社長を務めていたインターネット関連会社は00年4月設立。SBI社が運営する投資ファンド「ソフトバンク・インターネットテ クノロジー・ファンド」が同年9月、小林氏の会社の株式を約3億5000万円で取得し、同年12月には小林氏が個人で保有する同社株を3億数千万円で購入 したとされる。

 国税局は小林氏が保有していた株の購入について、(1)公認決定の時期に近い(2)購入時点で同社の事業は行き詰まっており、3億数千万円もの高額で購入するのは不自然――などの点から、実質的にはSBI社から小林氏側への寄付金だったと認定した模様だ。

三、四つ集めると・・・そういう手もあるのか。

昔、某政党が外国から資金援助を受けるときに使った、とされる手口。

市場の卸価格より安い卸価格で仕入れる。それを市場で売却すると適正な利益と不適正な利益が一緒になって手元に残る。後者の不適正な利益を党(又は個人)に献金する。適正な利益から献金をしないので会社の財務関係は痛まない。実質、商品販売を装った外国からの不正な献金。

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